La registrazione UBO (Ultimate Beneficiary Owner) negli Emirati Arabi Uniti (UAE) è un requisito obbligatorio per le aziende che operano nel paese. Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha introdotto regolamenti sul deposito UBO come parte dei suoi sforzi per combattere la criminalità finanziaria come il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e l'evasione fiscale.
Se sei un imprenditore negli Emirati Arabi Uniti, è importante capire cosa comporta il deposito UBO e come soddisfare i requisiti per garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti degli Emirati Arabi Uniti.
Il deposito UBO si riferisce al processo di identificazione e registrazione dei proprietari beneficiari finali di una società presso le autorità competenti negli Emirati Arabi Uniti. Il beneficiario finale è la persona fisica o giuridica che possiede o controlla la società. Il deposito UBO è un modo per promuovere la trasparenza e la responsabilità nella struttura proprietaria di una società.
Negli Emirati Arabi Uniti, il deposito UBO è disciplinato da leggi e regolamenti come la Decisione del Gabinetto n. (58) del 2020 sul regolamento delle procedure del beneficiario reale e la Legge federale n. (20) del 2018 sull'antiriciclaggio e la lotta contro il riciclaggio di denaro il finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni illegali (legge AML/CFT).
Negli Emirati Arabi Uniti (UAE), le aziende sono tenute a rispettare le normative in materia di proprietà benefica finale (UBO). Lo scopo della conformità UBO è garantire la trasparenza e prevenire la criminalità finanziaria come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Se possiedi o gestisci un'attività negli Emirati Arabi Uniti, è importante comprendere cosa comporta la conformità UBO e garantire che la tua azienda sia conforme. Il mancato rispetto delle normative UBO può comportare danni finanziari e di reputazione significativi.
Significato di UBO
Il beneficiario finale è la persona fisica o giuridica che possiede o controlla in ultima istanza una società. Ciò può includere persone fisiche o giuridiche che possiedono o controllano una società direttamente o indirettamente attraverso altri mezzi. Negli Emirati Arabi Uniti, una persona fisica o giuridica è considerata un beneficiario effettivo se possiede o controlla il 25% o più delle azioni o dei diritti di voto di una società o se può controllare il processo decisionale della società in altri modi.
In alcuni casi, una società può avere più di un beneficiario effettivo finale. È importante che le società identifichino e registrino tutti i titolari effettivi finali per essere conformi alle normative UBO.
Come presentare UBO negli Emirati Arabi Uniti?
Per depositare UBO negli Emirati Arabi Uniti, le società devono adottare determinate misure per garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti pertinenti. Questi passaggi includono:
1. Identificazione e verifica dei beneficiari finali della società.
2. Mantenimento di registri accurati e aggiornati dei proprietari beneficiari finali.
3. Presentazione delle informazioni UBO alle autorità competenti entro i tempi specificati, di solito entro 60 giorni dal passaggio di proprietà o controllo.
4. Cooperare con le autorità e fornire qualsiasi informazione aggiuntiva richiesta ai fini della due diligence o della conformità.
5. Rivedere e aggiornare regolarmente le informazioni UBO per garantire la conformità a eventuali modifiche di leggi o regolamenti.
Il mancato rispetto dei requisiti di deposito UBO può comportare multe significative e sanzioni legali per un'azienda. È importante lavorare con professionisti esperti che possono aiutarti a comprendere e rispettare tutti i requisiti di deposito UBO negli Emirati Arabi Uniti.
Cos'è la conformità UBO?
La conformità UBO richiede alle società di identificare e registrare i loro titolari effettivi finali - le persone fisiche che possiedono o controllano una società - presso le autorità competenti. Queste informazioni vengono quindi utilizzate per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, l'evasione fiscale e altri tipi di criminalità finanziaria.
Negli Emirati Arabi Uniti, la conformità UBO è regolata da diverse leggi e regolamenti, tra cui:
– Decisione del Gabinetto n. (58) del 2020 sul regolamento delle procedure del beneficiario reale
– Legge federale n. (20) del 2018 in materia di riciclaggio di denaro e contrasto al finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni illegali (legge AML/CFT)
– Delibera del Ministero dell'Economia n. (10) del 2019 recante Disciplina in materia di Requisiti di Sostanza Economica (DRS)
Come rispettare i regolamenti UBO negli Emirati Arabi Uniti?
Le aziende negli Emirati Arabi Uniti devono adottare determinate misure per garantire la conformità alle normative UBO. Questi passaggi includono:
– Identificare e registrare il/i titolare/i effettivo/i finale/i presso le autorità competenti
– Mantenimento di registri accurati e aggiornati dei titolari effettivi finali e delle modifiche alla struttura proprietaria
– Condurre una due diligence continua per identificare eventuali cambiamenti nella proprietà o nel controllo
– Cooperare con le autorità in qualsiasi indagine relativa alla criminalità finanziaria
Le aziende devono inoltre essere a conoscenza dei requisiti di segnalazione per le informazioni UBO. Negli Emirati Arabi Uniti, le società devono segnalare le informazioni UBO all'autorità competente entro 60 giorni da eventuali modifiche alla proprietà o al controllo.
La conformità UBO è una parte essenziale per fare affari negli Emirati Arabi Uniti. Le aziende devono adottare misure per identificare e registrare i titolari effettivi finali e garantire la continua conformità alle normative UBO. Il mancato rispetto dei requisiti UBO può comportare danni finanziari e reputazionali significativi per un'azienda. È importante lavorare con professionisti esperti per garantire che la tua attività sia conforme a tutte le normative UBO negli Emirati Arabi Uniti.